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怎么查看银行卡开户行支行,如何查看银行卡开户银行支行 如何查询银行卡开户银行(兴业银行泰安岱岳支行成功堵截一起对公异常开户事件)

01-15 互联网 未知 百科

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1、怎么查看银行卡开户行支行:如何查看银行卡开户银行支行 如何查询银行卡开户银行

1、客户服务热线查询:用户只需拨打银行客户服务热线,通知银行卡信息即可银行信息;

2.网上银行查询:可以登录网上银行,然后选择查询开户网点;

3、移动银行查询:您可以登录移动银行,然后选择在线客户服务,直接在客户服务页面输入如何查询开户银行信息。在线客户服务将响应查询方法,并根据在线客户服务方法进行查询。

以上就是怎么查看银行卡开户行支行相关内容。

银行卡开户银行是什么意思?

开户银行是指申请开户手续的服务网点。简单来说就是用户第一次申请银行卡或者银行存折的地方。银行存折上有说明,通常指分行。开户银行的填写一般多见于银行转账。当客户转账时,他们将填写银行卡信息,并需要填写开户银行,以防止错误。本文主要写的是如何查看银行卡开户银行支行的相关知识点,仅供参考。

2、兴业银行泰安岱岳支行成功堵截一起对公异常开户事件

齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 陈乃鹏 记者 郭健

开立银行账户是企业与银行建立往来关系的基础。但近年来,在信息越来越透明的时代,一些意图违规注册企业,违规经营,违规使用银行账户的群体频繁变换手段,虚设法人,开立银行账户,以达到其非法的目的。面对层出不穷的虚开账户手段,兴业银行泰安分行始终坚持了解客户的原则,严格落实人民银行关于账户管理的各项要求,严控“开户关”,坚守风险底线。

近日,该行下辖的岱岳支行就成功堵截了一起对公异常开户事件。据介绍,前不久,泰安市某有限公司法人燕某及随行财务人员携带相关证件至兴业银行泰安岱岳支行申请开立基本存款账户。

柜面工作人员在查看营业执照时发现该公司成立于2009年02月19日,注册资本为伍拾万元整,经营范围为钢材、建材等,经询问客户,成立后一直未开立基本户。

因其公司注册时间较早、注册资本小、经营范围为风险高发行业,柜面人员随即提高警惕,询问燕某开立基本存款账户的目的,燕某表示就是想开对公户,他自身用着方便,财务人员赶忙补充,说用于日常进出账结算及开发票。

发现客户口径不一致,柜面人员第一时间向主管汇报了企业情况,并与主管双人仔细审核该证件真伪,发现证件无异常,但为2021年1月新更换证件。查看人行账户管理系统,该公司确实未开立过基本存款账户,国家企业信息公示系统信息一致,且未列入经营异常名录及违法失信企业。

网点进一步查看纳税人状态发现未做税务登记,客户经理表示该企业自成立以来一直未做纳税登记,这一情况再次引起柜面人员的警惕,柜员随即告知客户税务未登记暂无法开通非柜面业务,客户表示不同意和不满,强烈要求开通网银功能。

银行主管向客户解释可以先开户,税务签约后再开通非柜面业务。企业经办人员窃窃私语、答非所问。在柜面人员再次追问实际开户用途及税务登记情况时,他们便不再回答银行工作人员提出的任何问题,只是私下慌张的交流,随后见柜面工作人员态度坚决,两人小声商量后快速离开银行。

根据法律规定,企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位,均应当按照《税收征管法》及《税务登记管理办法》的规定办理税务登记。纳税人不办理税务登记的,由税务机关责令限期改正,逾期不改正的,经税务机关提请,由工商行政管理机关吊销七营业执照。

健康的金融秩序对于经济环境和社会稳定起着至关重要的作用。兴业银行泰安分行的工作人员敢于坚守原则,对不合规的事情和试图走非法路径的人说“不”,践行了金融机构防范风险事件的责任。兴业银行泰安分行要求广大会计人员,时刻保持警惕性与敏锐性,提高风险防范意识,始终为健康的金融生态环境保驾护航。

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